Formation continue : Prévenir le risque de fraude dans les établissements bancaires

Cegos, créée en 1926, est aujourd’hui leader international de la formation professionnelle et continue et propose un catalogue de 1 200 formations . L’expertise de ses consultants recouvre tous les domaines du management et du développement des compétences : ressources humaines, management et leadership, performance et organisation, efficacité individuelle et collective, marketing et commercial, management de projet, déploiement de grands dispositifs de formation en France et à l’international, ...

En 2010, notre centre de formation a formé en France et à l’international plus de 200.000 stagiaires.

Cegos emploie 1.500 collaborateurs dont 1000 consultants. Elle dispose d’un réseau de 10 filiales à l’international : Allemagne, Chine, Espagne, Royaume-Uni, Hongrie, Italie, Portugal, Pologne, République Tchèque, Suisse.

 Cegos en quelques chiffres

- Un chiffre d’affaires de 175 millions d’euros en 2010
- 1.200 collaborateurs
- 1.500 consultants externes partenaires
- Une présence dans 30 pays à travers le monde.
- 20 000 entreprises clientes
- 12 000 missions par an en formation, conseil, recrutement, assessment, évaluation, études
- 200 000 personnes formées chaque année
- 50 formations certifiantes ou diplômantes
- Plus de  100 projets internationaux sur tous les continents
- 85 ans au service de nos clients

1 - Décrypter les différentes typologies de fraudes

• Les définitions proposées par l’audit NEP 240 et l'IIA.
• Les infractions pénales les plus courantes.
• Les types et caractéristiques de fraudes.
• Le profil des fraudeurs.

2 - Maîtriser les obligations légales concernant la fraude 

• Le cadre légal en vigueur: La loi Sarbanes Oxley (SOX), la loi Lagarde, FCPA, UK Bribery act, Dodd Frank Act.
• Zoom sur la loi Sapin II.
• Lutte contre la cybercriminalité.
• La responsabilité du banquier face à la fraude.
• Les contrôles et sanctions des régulateurs en matière de fraudes : AMF/ACPR.

3 - Détecter, prévenir et identifier le risque de fraudes

• Cartographie des risques de fraudes.
• Mener efficacement les investigations en cas de soupçon :
  • nécessité d’un "Fraud Response Plan" ;
  • les étapes d'une investigation ;
  • tester des scenari de fraudes.

4 - Sécuriser vos dispositifs de prévention et de contrôle 

• Mettre en place un code éthique.
• Renforcer votre KYC.
• Le dispositif du contrôle interne et de la conformité.
• Le rôle du management.
• Mettre en place des outils, des formations et des actions de sensibilisation.
• Travailler sur un PCA dédié à la fraude.
• Révision des indicateurs et outils de suivi.